Trabajos de Investigación EP Derecho

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Acceso a la justicia: Implementación del expediente judicial electrónico en la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Ravelo Perea, Manuel Alejandro; Camus Cubas, José Alexander
El trabajo de sustentación tiene la propuesta de determinar los parámetros para gestionar la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la especialidad laboral de la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial del Cusco; a fin de mejorar el acceso a la justicia como parte de la tutela jurisdiccional. En ese sentido, es necesario la capacitación al personal jurisdiccional, administrativo, y a los abogados de la comunidad jurídica del Cusco. Así pues, se tendrá como punto de observación las Resoluciones Administrativas Nº 000217 – 2024 – CE – PJ; y Nº 001012-2024-PCSJCU- PJ; la misma que contiene los presupuestos para su implementación. El objetivo es evidenciar mis conocimientos empíricos como analista legal de la Sub Gerencia de Desarrollo y Sistemas de Información de la Gerencia de Informática del Poder Judicial en cuanto a la mejora del acceso a la justicia; y proponer la estabilización de los sistemas con la menor cantidad de incidencias posibles.
Los actos de investigación en la violencia psicológica y física, del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Distrito Fiscal del Callao
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023) Quispe Casablanca, Gianpierre Alexis; Pérez López, Jorge Adalberto
Demuestra los conocimientos de derecho aplicados analizando la carpeta fiscal N° 906018902-2021-1400-0 (Exp. N° 00287-2022-0-0701-JR-PE-03), con la cual evidencia los actos de investigación que han dado como resultado la obtención de los elementos de convicción que ayudaron a sustentar la imputación de la conducta ilícita, demostrando la existencia de la violencia psicológica y física. De la carga del 2021, se aprecia que un caso se encuentra en Ia Etapa Intermedia y otra a Ia Etapa de Juzgamiento, contando con una Sentencia de Terminación Anticipada; y, para el presente trabajó se abordará el Caso N° 906018902-2021- 1400-0 (Exp. N° 00287-2022-0-0701-JR-PE-03), que culmina en “La Sentencia de Terminación Anticipada contra Cesar Quicaña Zevallos (74), por la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Agresiones contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en su forma agravada – Violencia Física y Psicológica, en agravio de su esposa Luisa Juliana Contreras de Quicaña (64)”. Debido al alto porcentaje de casos archivados, el presente trabajo aborda los Actos de Investigación que han dado como resultado la obtención de los elementos de convicción que ayudaron a sustentar la imputación de la conducta ilícita, demostrando la existencia de la Violencia Psicológica y Física. En tal sentido, la finalidad del presente trabajo es mencionar y desarrollar la serie de actos de investigación a nivel de fiscalía, para luego formalizar la investigación y finalmente formular el requerimiento de acusación fiscal, que conllevaron a que se emita una sentencia de terminación anticipada.
Análisis al deber de idoneidad en la comercialización de productos electrónicos dentro del mercado peruano (retail)
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023) Salinas Ruiz, Ruben Israel; Gutiérrez Tudela, Jorge Guillermo
Determina si el deber de idoneidad señalado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor constituye un parámetro suficiente para que los Órganos Resolutivos resuelvan las controversias suscitadas por falta de idoneidad en el producto o servicio. El trabajo se enfoca en un caso asociado a los derechos de los consumidores en nuestro ordenamiento legal. En el caso analizado, la denunciante adquirió un televisor y, al notar problemas en el artefacto que compró, presentó los reclamos respectivos; sin embargo, la denunciante no formuló sus reclamos dentro del plazo de garantía establecido para el producto; por lo que dicho argumento fue el usado por los órganos resolutores para desestimar su petición. El análisis se centra, principalmente, en el deber de información de los proveedores y el deber de idoneidad. En ese sentido, se destaca la importancia de que los vendedores brinden información clara, precisa, veraz y de fácil acceso sobre las condiciones y términos que provengan de la adquisición de un producto (por citar algunos ejemplos la garantía y sus plazos, manuales de uso, entre otros) a fin de que los consumidores puedan tomar una decisión de consumo adecuada, así como ejercer sus derechos de manera oportuna. Asimismo, se examina el concepto de idoneidad, resaltando la necesidad de que los productos y/o servicios cumplan con los estándares de calidad y funcionamiento esperados.
Análisis crítico del protocolo para otorgar ajustes razonables a personas con discapacidad en la manifestación de su voluntad en actos jurídicos: Desafíos y perspectivas
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Vera Romero, Daniela Rosa; Gutiérrez Tudela, Jorge Guillermo
El presente trabajo de suficiencia profesional analiza el Protocolo para otorgar ajustes razonables a personas con discapacidad en la manifestación de su voluntad, como una herramienta interinstitucional clave para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus derechos y obligaciones. En este contexto, surgen interrogantes sobre la efectividad del mencionado documento y el impacto de su correcta implementación en el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El presente informe profundiza en los obstáculos jurídicos y prácticos que se presentan en la aplicación del protocolo y que dificultan su efectividad. Asimismo, examina el papel crucial que desempeña la respuesta adecuada y oportuna de las instituciones ante las solicitudes de ajustes razonables, así como la idoneidad de las medidas implementadas en dicho contexto. En tal sentido, el objetivo de este informe es ofrecer una visión crítica que permita identificar los aciertos y desaciertos del citado documento, así como los obstáculos que impiden o dificultan su adecuada implementación, con el propósito de garantizar una protección efectiva de los derechos y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Análisis crítico del reconocimiento judicial de una indemnización por despido arbitrario en un despido calificado como fraudulento
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Mamani Pinao, Isabel; Gamarra Vílchez, Leopoldo Félix
El presente trabajo analiza la viabilidad jurídica de equiparar el despido fraudulento con el despido arbitrario injustificado y las consecuencias reparatorias derivadas de dicha equiparación en el ordenamiento laboral peruano. Para tal efecto, se examina un expediente judicial en el cual se aplicó esta interpretación, utilizando tres filtros de análisis: la naturaleza jurídica de ambas figuras de despido, sus efectos jurídicos y el ámbito procesal en el que se desarrollan. A través de este enfoque, se evalúa la coherencia, consistencia normativa y validez de la equiparación adoptada, considerando los principios del Derecho del Trabajo, la tutela de los derechos fundamentales del trabajador y la jurisprudencia constitucional y suprema vigente. El estudio permite identificar los límites y riesgos de una interpretación extensiva que podría desnaturalizar las diferencias sustanciales entre ambas figuras, así como sus implicancias en materia de reparación y protección laboral.
Análisis de caso de sanción administrativa con el expediente número E-17564-2021 de la subgerencia de inspecciones y control urbano de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Tuesta Antezana, Gabriel Augusto; Gutiérrez Tudela, Jorge Guillermo
El presente trabajo de suficiencia profesional se enfocó en examinar los desafíos presentes en los procesos de desalojo, a pesar de las recientes modificaciones en el Código Civil. Para ello, se utilizaron entrevistas con especialistas que están estrechamente vinculados y trabajan diariamente en la resolución de situaciones relacionadas con este tema. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un nivel explicativo y descriptivo que permitió analizar el fenómeno o problema planteado. Asimismo, se implementó un diseño basado en la teoría fundamentada. En cuanto a la metodología, se realizó una investigación y selección de una casuística jurídica específica vinculada al ilícito jurídico de usurpación de terrenos en la localidad de Puente Piedra. Se examinó la normativa aplicable a nivel nacional, regional y local relacionada con el delito de usurpación de terrenos y las políticas públicas pertinentes. En los resultados, se elaboró un análisis crítico basado en el expediente revisado. Se llevó a cabo una evaluación de los casos mencionados, enfocándose en el papel desempeñado por la Municipalidad en la gestión y solución de los conflictos analizados. Finalmente, se presentaron propuestas orientadas a mejorar la gestión adecuada de terrenos públicos y privados en la localidad de Puente Piedra. Como conclusión, se determinó que en los procesos de desalojo existen problemas que afectan gravemente el derecho del propietario a disfrutar plenamente de su propiedad. Se identificaron deficiencias tanto en la legislación vigente como en la actuación de los operadores judiciales, lo que convierte estos procesos en procedimientos prolongados, complejos y tediosos. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de implementar soluciones que protejan de manera oportuna el derecho de propiedad, el cual se ve seriamente vulnerado en este tipo de situaciones.
Análisis de la aplicación de las disposiciones sobre ciberseguridad en las operaciones financieras a través de canales digitales: A propósito de los recientes cambios normativos para su aplicación
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Vargas Amaro, Abigail Alexandra; Vargas Apolinario, Andres Vicente
El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis exhaustivo de la normativa aplicable a las operaciones realizadas por usuarios o consumidores a través de cajeros automáticos (ATM), terminales de punto de venta (POS) y comercios electrónicos. A través de este análisis, se busca comprender las implicancias legales y regulatorias que surgen en relación con los consumos no reconocidos por los usuarios durante dichas transacciones. El propósito es examinar la discrepancia de opiniones existente entre dos organismos reguladores clave, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), con sus dos instancias, y la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante SBS), la cual se refleja en sus distintas resoluciones, oficios y pronunciamientos. Esta diferencia de enfoques regulatorios genera un impacto significativo en la dinámica de resolución de controversias legales, así como en la correcta implementación y cumplimiento de las normativas en el sector financiero. Finalmente, se plantea una propuesta de solución al problema identificado, con el fin de promover una mayor claridad normativa y una mejora en la eficiencia en la resolución de conflictos dentro de este ámbito, buscando así fortalecer la confianza en los canales digitales y mejorar el marco regulatorio existente.
Análisis de la aplicación del Régimen de Transparencia Fiscal Internacional en Perú para la Transferencia de Acciones a Fideicomisos y Patrimonios Fideicometidos: A partir del estudio de un holding ubicado en un país no cooperante
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Sánchez Mora, Sol María; Arana Yances, Daniel Martín
El presente trabajo analiza la aplicación del Régimen de Transparencia Fiscal Internacional (RTFI) en el Perú en el contexto de la transferencia de acciones a fideicomisos y patrimonios fideicometidos ubicados en países no cooperantes. La investigación se desarrolla a partir del análisis de un caso práctico vinculado a una sociedad holding constituida en una jurisdicción no cooperante, lo que permite examinar los principales desafíos que enfrentan los contribuyentes domiciliados en el Perú al utilizar estructuras fiduciarias internacionales con fines de protección patrimonial o planificación sucesoria. El estudio destaca que el RTFI tiene como finalidad prevenir la evasión y elusión fiscal mediante la atribución de rentas pasivas generadas por entidades controladas no domiciliadas a sus propietarios residentes en el país. Asimismo, se examinan los vacíos normativos existentes, la complejidad interpretativa de las disposiciones fiscales aplicables y las implicancias tributarias derivadas de las transferencias de acciones que involucran jurisdicciones no cooperantes, evidenciando la necesidad de mayor claridad normativa para garantizar seguridad jurídica y un adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Análisis de la casuística de despido en el marco de contratos temporales y su impacto en la estabilidad laboral: estudio del caso expediente N° 04073-2015-0-1801-JR-LA-04
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Valverde Arbieto, Marcia; Gamarra Vilchez, Leopoldo Félix
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis del Expediente N°04073-2015- 0-1801-JR-LA-04, el cual aborda la Acción Contenciosa Administrativa interpuesta contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se solicita la declaración de nulidad total de despido de hecho; así como la nulidad total de la Resolución de Sub. Gerencia N° 384-2015- MML-GA-SP, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Carta N° 0166-2015-MML.GA-SP-RRLL y la solicitud de reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando la demandante. En ese sentido, teniendo en cuenta que, el despido en cuestión fue arbitrario y no se respetó la relación laboral de carácter permanente que la administrada estuvo ejerciendo durante su tiempo de servicio en la Municipalidad, a pesar de que sostengan que ha sido contratada bajo el régimen de servicios personales temporales. Consideramos que el principio de primacía de la realidad tiene una gran influencia en la toma de decisiones judiciales y administrativas sobre la desnaturalización de los contratos temporales en el ámbito laboral.
Análisis de la casuística de reclasificación de rutas temporales en el marco de la gestión vial: Estudio del caso expediente N° 204099-2023 de la región Pasco
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Salazar Ramos, Katlink; Romero Romero, Yuri Frank
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se basa en las actividades que la bachiller realizó como asistente legal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las cuales constituyen su fundamento. Este trabajo de investigación describe y analiza la problemática relacionada con la aplicabilidad de las normativas vigentes en la Administración Pública respecto a la aprobación de solicitudes de reclasificación de rutas, tanto temporales como definitivas, presentadas por Autoridades Locales y Regionales. Dicha reclasificación es crucial para la ejecución de proyectos de inversión en el ámbito de la gestión vial. El problema específico radica en una interpretación deficiente de las normas que regulan la reclasificación de rutas, lo cual genera inseguridad jurídica y afecta la capacidad de las autoridades para tomar decisiones efectivas en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura vial. Esta falta de claridad normativa no solo obstaculiza el cumplimiento de los principios de legalidad y eficiencia, sino que también repercute negativamente en el desarrollo sostenible, la competitividad territorial y la integración social. Es imprescindible una interpretación jurídica precisa y coherente que permita una aplicación adecuada de las normas, garantizando así la ejecución efectiva de los proyectos y el bienestar de la población. A partir del análisis del caso específico del Gobierno Regional de Pasco, se procederá a revisar resoluciones administrativas similares, lo que permitirá realizar un análisis comparativo y obtener resultados, conclusiones y proponer recomendaciones para garantizar mayor seguridad jurídica a las autoridades en estos procesos.
Análisis de la compensación de pérdidas de fuente extranjera de ejercicios anteriores en el contexto peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Jave Luyo, Carlos Lorenzo; Arana Yances, Daniel Martín
La presente investigación analiza la posibilidad de compensar, bajo la normativa peruana, las pérdidas de fuente extranjera incurridas por personas jurídicas contra las rentas que se generen en ejercicios posteriores. La metodología empleada es de tipo Analítica – Descriptiva. La muestra a estudiar son los Informe de SUNAT y resoluciones del Tribunal Fiscal. 4.3.1. Informe No. 074-2016-SUNAT/5D0000. En el informe se plantea una consulta sobre la posibilidad de que una empresa domiciliada en Perú, con sucursales en dos países sin convenio de doble imposición (CDI) con Perú, pueda arrastrar las pérdidas de fuente extranjera de ejercicios anteriores para compensarlas con futuras rentas netas de fuente extranjera. 4.3.2. Resolución del Tribunal Fiscal No. 09855-2-2007. Conforme a lo desarrollado por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 09855-2-2007, la posibilidad de arrastrar pérdidas y compensarlas en ejercicios posteriores constituye un derecho del contribuyente.
Análisis de la competencia de Sunedu para inscribir el otorgamiento de los títulos profesionales recaída en la sentencia N° 02492-2022-PC/TC
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Vilela Neira, Carlos Francisco; Gutiérrez Tudela, Jorge Guillermo
El presente informe se centra en el análisis de un caso de demanda de cumplimiento presentado por bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Los demandantes argumentan que los artículos 16 al 25 de la Ley Universitaria N.° 23733 (derogada) les permitirían obtener su título profesional en una universidad distinta a aquella donde obtuvieron el grado de bachiller, y solicitan la aplicación de dichas disposiciones. En Perú, un gran número de estudiantes que culminaron sus estudios de pregrado entre 2017 y 2021 no han logrado obtener su título profesional, lo cual constituye un problema crítico para su desarrollo laboral y profesional. Este desafío se ha agravado con la transición de la Ley Universitaria N.° 23733 (derogada), a la Ley Universitaria N° 30220 (vigente), que, si bien introdujo reformas importantes, también generó obstáculos adicionales para los estudiantes que iniciaron su formación bajo la normativa previa, creando incertidumbre y dificultades para la titulación. El objetivo principal del informe es examinar si los estudiantes pueden obtener e inscribir títulos emitidos por una universidad distinta a la de origen, bajo las disposiciones de la Ley Universitaria N.° 23733 (derogada), incluso después de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N° 30220. Además de ello, busca identificar si es necesaria una reforma legal para garantizar que los estudiantes afectados puedan acceder a la titulación, promoviendo así su desarrollo profesional y contribuyendo a cerrar esta brecha en el sistema educativo; o, es suficiente con una interpretación amplia de las disposiciones de la Ley Universitaria vigente, bajo los principios de libertad e interés superior del estudiante a fin de promover alternativas viables de titulación.
Análisis de la declaración tributaria en el marco del acogimiento al régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, a propósito de la RTF N.º 01378-3-2020
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Julca Arnedo, José Enrique; Arana Yances, Daniel Martín
El presente trabajo de suficiencia profesional se enfocará, principalmente, en desarrollar la facultad de fiscalización relacionada con la verificación del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, según lo establecido en el artículo 87 del Código Tributario. Uno de los fines del procedimiento de fiscalización consiste en verificar que la conducta del administrado esté en armonía con el ordenamiento tributario, esto es, evitar problemas con la recaudación de impuestos que, en primera instancia, sirven para recaudar ingresos para el arca del Estado. En concordancia con lo previamente mencionado, el presente trabajo de suficiencia profesional toma como base una Resolución del Tribunal Fiscal (en adelante, la RTF ) en la cual la Administración Tributaria impone una sanción, basándose principalmente, en aspectos formales respecto a una declaración tributaria en un formato distinto al procedimiento correspondiente, inaplicando el Decreto Legislativo N.º 1264 (en adelante, el D.L. N.º 1264 ), el cual tiene como objeto acoger rentas no declaradas, ya sea que provengan de dinero, bienes y/o derechos obtenidos al 31 de diciembre de 2015 o que se trate de consumos realizados. En ese sentido, a partir de lo resuelto por el Tribunal Fiscal en este caso, y considerando lo establecido en la normativa correspondiente realizaremos un breve análisis sobre la controversia señalada con el objeto de identificar posibles excesos formales de parte de la Administración Tributaria.
Análisis de la desnaturalización del contrato por necesidad de mercado y su consecuente indemnización por lucro cesante conforme al expediente N° 26624-2019
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Grimaldo Sánchez, Carol Alexandra; Caballero Sega, Katty Angélica
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la desnaturalización del contrato modal por necesidad de mercado y el consecuente pago de una indemnización por lucro cesante debido al despido incausado del trabajador, todo esto a partir de lo desarrollado en el Expediente N.º 26624-2019-0-1801-JR-LA-84, con el propósito de exponer los criterios jurisprudenciales utilizados para determinar la veracidad de las relaciones laborales en disputa. En el caso en cuestión, inicialmente se debate la verdadera naturaleza de un contrato aparentemente temporal, toda vez que no se determina con exactitud si cumple con los requisitos que la ley dispone para su validez. De forma posterior se analiza las causales de cese del trabajador, toda vez que la demandada alega que este fue por mutuo disenso, sin embargo, el demandante sostiene que fue producto de un despido, ya que coincidió con su afiliación a un sindicato, por lo cual, se tiene que analizar si se trata de un despido, qué clase de despido se estaría produciendo y qué consecuencia jurídica acarrearía dicha situación. Siendo así, pese a que el demandante presentó pruebas que respaldan su posición como trabajador a tiempo indeterminado y que el cese no fue por mutuo disenso, la decisión inicial del juez fue a favor de la demandada, sin embargo, en atención al principio de primacía de la realidad y a partir del análisis de la desnaturalización de contratos temporales, la Sala Laboral finalmente falló a favor del demandante, determinando la producción de un despido incausado, por lo cual corresponde el reconocimiento como trabajador indeterminado, la reposición y el pago de una indemnización por lucro cesante. En línea con lo anterior, en el presente informe destacamos la problemática que muchas veces se presente junto a la suscripción de contratos temporales, ya que, pese a su incuestionable función, en la realidad verificamos que son usados con el objeto de eludir las obligaciones que generan los contratos a plazo indeterminado. Este caso destaca la importancia de aplicar el principio de primacía de la realidad en la determinación de las relaciones laborales, además resalta la necesidad de un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por ambas partes antes de llegar a una conclusión. Por último, subraya la importancia de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores frente a posibles.
Análisis de la distintividad marcaria y el riesgo de confusión en el registro de marca: Caso La Jabonera by Maria Herrera versus Carolina Herrera LTDA
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Vásquez Cruz, José Dante; Gutiérrez Tudela, Jorge Guillermo
El presente trabajo analiza la resolución del Expediente N° 911704-2021/DSD, relativo a una controversia derivada de la solicitud de registro de la marca “La jabonera by Maria Herrera”. Carolina Herrera Ltd. presentó oposición a dicho registro, invocando su portafolio de marcas registradas previamente. El caso pone de relieve la complejidad que implica la interpretación y definición del alcance y aplicabilidad de diversas instituciones del derecho marcario, como la distintividad, la familia de marcas y el riesgo de confusión, entre otros. Inicialmente, la Comisión de Signos Distintivos falló a favor de la parte opositora, adoptando una interpretación amplia del concepto de familia de marcas. Consideró que “Herrera” era el elemento unificador y distintivo dentro de la familia de marcas de la parte opositora, lo que influyó en su valoración de la similitud entre el signo impugnado y los previamente registrados. En cambio, tras un análisis más detallado, el Tribunal revocó esta decisión. Se optó por una interpretación más estricta de la doctrina de la familia de marcas, fijando límites más definidos para su aplicación y determinando finalmente que la coexistencia de las marcas en cuestión no planteaba riesgo de confusión. Esta investigación tiene como objetivo destacar las complejidades inherentes al proceso administrativo de registro de marcas, con especial atención a los conceptos jurídicos de distintividad marcaria y probabilidad de confusión. En este contexto, buscamos demostrar la importancia de establecer criterios claros y específicos para evaluar el alcance de la protección otorgada a ciertas categorías de marcas y la necesidad de un análisis exhaustivo de los elementos que constituyen una probabilidad de confusión en el mercado de marcas.
Análisis de la falta muy grave por inobservar la conducta intachable a partir del procedimiento disciplinario N. º 063-2022-JNJ seguido por la Junta Nacional de Justicia
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Chumbes Trujillo, Joselyn Andrea; Huerta Ayala, Oscar Alberto
El presente trabajo de suficiencia profesional presentado para optar el título profesional de abogada consiste en el análisis crítico de la aplicación de la falta muy grave por inobservar la conducta intachable a partir del Procedimiento Disciplinario N. ° 063-2022- JNJ instaurado por la Junta Nacional de Justicia contra el exjuez supremo Vicente Rodolfo Walde Jáuregui. En este trabajo se abordará los conceptos sobre la función disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia, los principios sancionadores, con especial énfasis en el principio de tipicidad. Asimismo, se realizará un análisis jurisprudencial a partir de los pronunciamientos, principalmente, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional sobre la conducta intachable concebida como un término jurídico indeterminado y su relación con la ética, la moral y la discrecionalidad. A partir de ello, se analizará la problemática jurídica inmersa en el caso disciplinario aludido, y su impacto a nivel social e institucional; evidenciándose cómo la aplicación de esta falta puede tener implicancias con uno de los principios de la función sancionadora de la Junta Nacional de Justicia, que es la tipicidad. Finalmente, con ayuda de la jurisprudencia y la doctrina se propondrán criterios objetivos para evitar sanciones que podrían implicar la vulneración del principio de tipicidad.
Análisis de la figura de incorporación de la persona jurídica al proceso penal y los presupuestos necesarios para su debida inclusión como sujeto pasivo imputado
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Quispe Cusihuaman, Ana Paola; Pérez López, Jorge Adalberto
La investigación analiza la incorporación de la persona jurídica al proceso penal por parte del Ministerio Público en el marco del Código Procesal Penal peruano, abordando las discrepancias existentes entre los sujetos procesales respecto a los presupuestos necesarios para su adecuada inclusión como sujeto pasivo imputado; el estudio examina las dificultades prácticas y jurídicas derivadas de la ausencia de criterios uniformes, situación que ha generado desgaste institucional, dilación procesal y pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, especialmente en procesos vinculados a delitos complejos y criminalidad organizada; asimismo, se desarrolla un análisis jurídico-material del acto postulatorio formulado por la Fiscalía, así como de las exigencias mínimas que deben concurrir para garantizar una incorporación válida de la persona jurídica al proceso penal; se concluye que resulta necesario establecer criterios interpretativos claros y uniformes que fortalezcan la seguridad jurídica, optimicen la actuación fiscal y aseguren el respeto de las garantías procesales en la persecución penal de personas jurídicas.
Análisis de la prórroga de la investigación preparatoria en un caso de corrupción paradigmático: Casuística de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros imputados
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Baldeón Cardoso, Silvana Esthefany; Gonzales Campos, Robinson Octavio
Evalúa la razonabilidad de la prórroga de la investigación preparatoria en casos de corrupción, contextualmente en el proceso penal contra Susana María Del Carmen Villarán De La Puente y otros imputados, a la luz del artículo 342, inciso 2, del Código Procesal Penal y la jurisprudencia relacionada. La presente investigación es analítica, en el sentido que busca examinar los criterios judiciales, la razonabilidad y el aporte legal al momento de determinar la ampliación de la investigación preparatoria, y es descriptiva en el sentido que recopila información para, de esta manera, extraer consecuencias legales reiteradas en el tiempo que permitan generar predictibilidad y así obtener conclusiones válidas al momento de plantear solución a los problemas establecidos. En nuestro contexto, la corrupción es tan relevante como controversial. Durante décadas, el país ha luchado con escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, políticos de alto nivel y empresarios influyentes. No resulta novedoso que casi todos los presidentes de la última década estén en prisión o estén inmersos en procesos penales por presuntos actos de corrupción. La corrupción ha traído como consecuencia que la confianza pública en las instituciones gubernamentales disminuya considerablemente, y ha dejado a la población escéptica sobre la posibilidad de obtener justicia de manera imparcial y efectiva. A la actualidad, existe una diversidad de casos “emblemáticos” de corrupción en curso, sin embargo, en el presente trabajo se abordará el caso de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros funcionarios, bajo el Expediente N° 00021- 2019-61-5001-JR-PE-03. En ese contexto, se ha advertido que la prórroga del plazo de la investigación preparatoria, que tendría que ser una herramienta legal para garantizar una investigación exhaustiva y justa, se ha utilizado en este caso para retrasar el curso de la justicia, así como, para vulnerar los derechos que tienen los investigados a que se esclarezca su situación jurídica en un plazo razonable.
Análisis de la Resolución SBS N° 01653-2022: La constitución de cartas fianza en el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de AFP Integra S.A.
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Moreira Velásquez, Estefani Katerin; Huerta Ayala, Oscar Alberto
El objetivo general del presente Informe es determinar si resulta imperativo que las AFP constituyan garantías adicionales – al encaje legal – para garantizar la rentabilidad mínima de los portafolios de inversión de los fondos de pensiones que administran. Asimismo, los objetivos específicos del presente trabajo consisten en analizar las diferencias entre el encaje legal y la carta fianza, así como también determinar la competencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP frente a los actos que ponen en riesgo la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones que administran.
Análisis de las barreras burocráticas ilegales en la obtención de títulos habilitantes en recursos hídricos, a partir del expediente N.° 177-2024/CEB
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Gomero Godoy, Sofia Nikoll; Cuba Meneses, Erick Gregory
El presente trabajo analiza el caso de la empresa Técnica Avícola S.A. - TECAVI, que tramitó una licencia de uso de agua ante la ANA. Dicha entidad declaró improcedente la solicitud, bajo el argumento de que el contrato de arrendamiento presentado por la empresa en la solicitud −que acreditaba la posesión legítima de los predios− resultaba incompatible con la vigencia indefinida de la licencia de agua requerida. A fin de cuestionar esta exigencia, TECAVI presentó una denuncia por la imposición de una barrera burocrática ilegal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la cual, en primera instancia, declaró fundada la denuncia y dispuso la inaplicación del requisito en el caso en concreto de la empresa. El presente trabajo realiza un análisis crítico del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas seguido ante el INDECOPI, los límites de la discrecionalidad administrativa en la aplicación de las normas sectoriales en materia de recursos hídricos, la compatibilidad entre la vigencia indefinida de la licencia de agua y la “temporalidad” de contratos civiles, así como los efectos de la inaplicación de la barrera denunciada.

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