Tesis EP Derecho

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Browsing Tesis EP Derecho by browse.metadata.advisor "Arbulú Martínez, Víctor Jimmy"

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    Criterios de evaluación psicológicos diferenciados que deben incorporarse en la valoración de la prueba testimonial en el delito de contactos indebidos sexuales en agravio de menores de 14 años
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Correa Villanueva, Manuel Alejandro; Arbulú Martínez, Víctor Jimmy
    La presente tesis analizó si los criterios de valoración de la prueba testimonial de menores de 14 años víctimas del delito de contactos indebidos sexuales, que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia del Perú en su jurisprudencia, son suficientes. Para ello, abordamos primero conceptos básicos relacionados a la prueba y la valoración de la prueba. De la misma forma, desarrollamos aspectos sustanciales a la entrevista forense en cámara Gesell vía prueba anticipada. Luego, analizamos el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116, de fecha 30.09.2005, el Acuerdo Plenario Nº 1- 2011/CJ-116, de fecha 06.12.2011, y algunos pronunciamientos selectos en materia de Casaciones y Recursos de Nulidad que tienen implicancia directa en la valoración del testimonio de niños menores de 14 años victimizados sexualmente. Posteriormente, desarrollamos las bases teóricas que sirven de punto de partida para la propuesta de criterios psicológicos diferenciados que rindan en la valoración del testimonio de menores de 14 años víctimas de contactos indebidos sexuales. Se concluyó que los criterios de valoración desarrollados por la Corte Suprema son insuficientes y, frente a esta realidad, propusimos una serie de criterios cuyo principal objetivo es brindar seguridad jurídica y predictibilidad al sistema de justicia penal.
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    La deficiente implementación de una investigación interna en empresas financieras conlleva que el compliance criminal sea no efectivo – caso Banco de la Nación
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023) Falcón Garay, José Antonio; Arbulú Martínez, Víctor Jimmy
    Demuestra que los eventos realizados en la investigación interna de los programas de cumplimiento del Banco de la Nación (Perú) entre los años 2014 al 2019 han vulnerado la naturaleza reactiva de las investigaciones internas, ocasionado la perdida de efectividad del Criminal Compliance. Es indiscutible que el sistema bancario se bambolea en una delgada línea entre el correcto manejo de los recursos económicos de sus usuarios (ahorristas) y la tentación de utilizarlos indebidamente, que transgrede no solo el ámbito legal sino moral. De ahí la importancia de que las entidades financieras lleven a cabo una investigación interna efectiva que permita prevenir y contrarrestar toda actividad ilegítima y tomar las medidas correspondientes contra sus actores para así proteger el ahorro del público depositados en las entidades bancarias.
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    El delito de abuso de poder económico: un enfoque orientado a su aplicación
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Mendoza Lizardo, Jayro Julián; Arbulú Martínez, Víctor Jimmy
    En la presente tesis se planteó el objetivo de determinar si las modificaciones llevadas a cabo por la Ley N.° 31775 a las conductas prohibidas del delito de abuso de poder económico se ajustan al ámbito que debería de proteger el delito en mención. Para dicho fin, se utilizó un enfoque de investigación cualitativo, el método dogmático jurídico, y como técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis documental y las fichas, respectivamente. La investigación concluyó que la delimitación de la criminalización únicamente a conductas de especial disvalor como los cárteles duros se ajusta a lo que debería de proteger el delito, esto es, las expectativas normativas de los agentes económicos de participar con total libertad en un mercado exento de restricciones interpuestas por otros agentes económicos.
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    Valoración de los resultados de los actos de investigación
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Yachachin Cordova, Raul Ricardo; Arbulú Martínez, Víctor Jimmy
    La presente investigación aborda la ausencia de criterios normativos claros en el Código Procesal Penal peruano respecto a la valoración que debe realizar el fiscal sobre los resultados de los actos de investigación al momento de decidir entre formular requerimiento de acusación o disponer el sobreseimiento, a diferencia de las directrices precisas que el mismo cuerpo normativo establece para la valoración probatoria judicial bajo el sistema de la sana crítica. En este contexto, el objetivo del estudio es proponer un modelo de valoración de los resultados de los actos de investigación fiscal, orientado por los principios de la sana crítica, sustentados en la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. La propuesta se enmarca en un modelo de investigación fiscal sistemático y metodológico, centrado en la verificación empírica de la conducta incriminada mediante la reconstrucción epistémica de los enunciados fácticos, desarrollada a través de una secuencia de pasos que comprende la formulación de un plan de investigación, la ejecución estratégica de los actos de investigación, la valoración de sus resultados y la adopción de una decisión fundamentada. En conclusión, el modelo propuesto constituye una alternativa para dotar de racionalidad, coherencia y fundamentación objetiva a la decisión fiscal en la etapa intermedia del proceso penal.